Svmuuニュース　米国の検察当局は先日、服役中の男性に対し、裁判所により没収命令が出されていた暗号資産を移転・マネーロンダリングした疑いで刑事訴追を行った。事件の金額は約29万米ドルに上る。
米国司法省（DOJ）の発表によると、ブルガリア国籍のRossen Iossifov氏は、2024年1月に共犯者と共謀し、Krakenに登録していた自身の口座から、連邦裁判所により没収が命じられていた仮想通貨資産を引き出し、移転したとして起訴された。検察当局によると、これらの資金はその後、仮想通貨のミキシングサービスや取引プラットフォームを通じて流され、米国政府による差し押さえが完了する前に、資金の出所と行き先を隠蔽しようとしたという。
米国ケンタッキー州東地区連邦検察局は、この仮想通貨資産はイオシフォフ氏名義のKraken口座に保管されており、関連する捜査期間中、司法当局によって使用が制限されていたと述べた。現時点で司法省は、口座が具体的にどのようにアクセスされたかについては明らかにしておらず、事件に関連する資金が回収されたかどうかも説明していない。
イオシフォフは以前、オンラインオークション詐欺グループへの関与により、恐喝共謀罪およびマネーロンダリング共謀罪で有罪判決を受けていた。検察当局によると、彼が運営していた仮想通貨取引プラットフォーム「RG Coins」は、この犯罪ネットワークが不正に得た資金を仮想通貨や現金に変換するのを支援しており、このネットワークは少なくとも900人の米国人被害者から詐欺を行っていた。これまでの調査によると、イオシフォフは3年足らずの間に、500万ドル近くの仮想通貨資産のマネーロンダリング取引を処理していた。
裁判所は以前、イオシフォフに対し260万ドルを超える賠償金の支払いを命じ、関連する暗号資産を没収していた。今回追加された起訴内容には、財産差し押さえの妨害、犯罪の幇助・教唆、および共謀によるマネーロンダリングなどの罪名が含まれている。有罪判決が下れば、最高で25年の懲役刑に処される可能性がある。
米国司法省は、現在の起訴はあくまで容疑の提示に過ぎず、イオシフォフ被告は裁判所による有罪判決が下るまでは無罪とみなされると強調している。（Cointelegraph）