Svmuuニュース　タイは、個人が500万バーツ（約15万米ドル）を超える現金を預け入れる際、資金源の確認を義務付ける方針だ。この措置により、商業銀行のコンプライアンス責任が、現金ネットワーク、大口両替、貴金属取引、および不審なステーブルコイン取引の分野へと拡大される。タイ中央銀行と証券取引委員会は、違法な資金の流れを特定・阻止するため、USDTに焦点を当てた合同監査を実施している。今回の取り組みには、貴金属取引の管理強化も含まれており、マネーロンダリング対策の一環として、銀行に対し、急速なデジタル購入や当日中の現物引き出しといった不審なパターンについて報告するよう求めている。