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タイは、個人の現金預金が500万バーツを超える場合、その出所の証明を義務付け、USDT取引の監視を強化した
Svmuuニュース タイは、個人が500万バーツ(約15万米ドル)を超える現金を預け入れる際、資金源の確認を義務付ける方針だ。この措置により、商業銀行のコンプライアンス責任が、現金ネットワーク、大口両替、貴金属取引、および不審なステーブルコイン取引の分野へと拡大される。タイ中央銀行と証券取引委員会は、違法な資金の流れを特定・阻止するため、USDTに焦点を当てた合同監査を実施している。今回の取り組み
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タイは、個人の現金預金が500万バーツを超える場合、その出所の証明を義務付け、USDT取引の監視を強化した
Svmuuニュース タイは、個人が500万バーツ(約15万米ドル)を超える現金を預け入れる際、資金源の確認を義務付ける方針だ。この措置により、商業銀行のコンプライアンス責任が、現金ネットワーク、大口両替、貴金属取引、および不審なステーブルコイン取引の分野へと拡大される。タイ中央銀行と証券取引委員会は、違法な資金の流れを特定・阻止するため、USDTに焦点を当てた合同監査を実施している。今回の取り組み
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